Wyłudzenia VAT na wielką skalę. 10 mln kaucji dla Włocha Piero P., prezesa spółki

- Postępowanie w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi trwa od lutego tego roku. Do tej pory w sprawie występuje 13 podejrzanych, którym przedstawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy i oszustw - informuje kom. Agnieszka Hamelusz, rzecznik prasowy CBŚP.

7 grudnia 2016 roku sąd rozpoznał wnioski prokuratora i zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania wobec 5 osób m. in. Piero P. (lat 64), prezesa zarządu i jedynego udziałowca spółki. Sąd przewidział możliwość uchylenia aresztowania 64-latka po wpłacie poręczenia majątkowego w wysokości 10 mln zł.

Aresztowano też: Elżbietę P. (l. 50), która podejrzana jest o to, że pełniąc funkcje prezesa w pięciu spółkach współpracujących z firmą kierowaną przez Piero P. oraz ze sobą wzajemnie brała udział oraz kierowała zorganizowaną grupą przestępczą, dopuszczała się tzw. „firmanctwa” i oszustw podatkowych oraz prania brudnych pieniędzy. W kręgu podejrzeń pozostaje też główna księgowa - Dorota D. (l. 46) oraz inne osoby związane z podmiotami uczestniczącymi w tym procederze.